证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-170
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前锋股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性述说约略
要紧遗漏，并对其内容的果真性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。
紧要内容辅导：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”住手转股
? “天创转债”捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次知足回售要求而“天创转债”捏有东谈主未在上述回售期内讲演并奉行回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不可从新使回售权。
? 风险辅导：投资者选拔回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出捏有的“天创转债”。限度当今，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者选拔回售可能会带来蚀本，敬请投资者凝视风险。
天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券捏有东谈主会议和 2024 年第四次临时鞭策大会，分辨审
议通过了《对于部分募投技俩治愈投资限度、结项并将节余召募资金历久补充流
动资金的议案》。凭据《天创前锋股份有限公司公建造行可换取公司债券召募说
明书》（以下简称“《公建造行可换取公司债券召募评释书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售要求见效。
现依据《上市公司证券刊行处分目的》《可换取公司债券处分目的》《上海
证券交游所股票上市法律评释注解》和公司《公建造行可换取公司债券召募评释书》，就
回售关联事项向整体“天创转债”捏有东谈主公告如下：
一、 回售要求及价钱
（一）附加回售要求
若公司本次刊行的可换取公司债券召募资金运用的奉行情况与公司在召募
评释书中的情愿比较出现要紧变化，且凭据中国证监会的相干端正被视作变嫌募
集资金用途或被中国证监会认定为变嫌召募资金用途的，可换取公司债券捏有东谈主
享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一齐或部分可转
换公司债券的权益。在上述情形下，可换取公司债券捏有东谈主不错在回售讲演期内
进行回售，在回售讲演期内不奉行回售的，不应从新使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可换取公司债券捏有东谈主捏有的可换取公司债券票面总金额；
i：指可换取公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的计较轮换，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的辅导
“天创转债”捏有东谈主可回售部分或一齐未转股的可换取公司债券。“天创转债”
捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演身手
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。应用回售权的可
转债捏有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售讲演，方
向为卖出，回售讲演经证据后不可肃除。
如若讲演当日未能讲演告成，可于次日赓续讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付轮换
公司将按前款端正的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限职守公司上海分公司的关联业务法律评释注解，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、 回售时辰的交游
“天创转债”在回售时辰将赓续交游，但住手转股。在归拢交游日内，若“天创
转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可换取公司债券通顺面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可转
债仍将赓续交游，待回售期收场后，公司将裸露相干公告，在公告三个交游日后
“天创转债”将住手交游。
四、 风险辅导
可转债捏有东谈主选拔回售等同于以东谈主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出捏有的“天创转债”。限度本公告讦出前的终末一个交游日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主选拔回售可能会带来蚀本，敬请
可转债捏有东谈主神气选拔回售的投资风险。
五、 接头面貌
接头部门：天创前锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
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董事会
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